ONPCSB propune noi modele ale Rapoartelor de tranzacții suspecte, cu numerar, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, respectiv Raportului de transferuri externe și privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani : Ceccar Harghita

ONPCSB propune noi modele ale Rapoartelor de tranzacții suspecte, cu numerar, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, respectiv Raportului de transferuri externe și privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani

28 - Apr - 2023

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a lansat în dezbatere publică proiectul de ordinprivind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte..

Citeste tot articolul

ONPCSB propune noi modele ale Rapoartelor de tranzacții suspecte, cu numerar, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, respectiv Raportului de transferuri externe și privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani

Ceccar Business Magazine

Ştiri / Noutăţi

Meniu