Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a publicat, pe site-ul instituției, Ghidul privind indicatori de suspiciune și tipologii de spălare a banilor pe piața imobiliară. Documentul prezintă, în prefață, cadrul general care a determinat elaborarea acestuia, menționând indiciile care ajută la ridicarea semnalelor de al..

Citeste tot articolul