Au fost modificate forma și conținutul rapoartelor privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro În Monitorul Oficial nr. 510 din 17 mai 2021 a fost publicat Ordinul nr. 111/2021 al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind mod..

Citeste tot articolul