Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a publicat îndrumările revizuite finale cu privire la factorii de risc privind spălarea banilor și finanțarea terorismului (ML/TF), adresate instituțiilor financiare și autorităților de supraveghere din statele membre UE. Îndrumările stabilesc factorii pe care întreprinderile ar trebui să îi ia în considerare atu..

Citeste tot articolul